بند توضيح مقدمة يسرمجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أن يدعو مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الإثنين بتاريخ 03/02/1447هـ الموافق 28/07/2025م عبر وسائل التقنية الحديثة مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي، مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-02-03 الموافق 2025-07-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. كما أن أحقية تسجيل الحضور في اجتماع الجميعة تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية • التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

• التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عبدالروؤف بن سليمان عبد القادر باناجه (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/07/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/05/2028م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير – عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة أثناء اجتماع الجمعية.

سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa.

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الخميس بتاريخ 29/01/1447هـ (الموافق 24/07/2025م) وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa.

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات كما يمكن للمساهمين الكرام توجيه أسئلتهم وإستفساراتهم عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 920001862 تحويلة 8986 أو البريد الإلكتروني

[email protected].

معلومات اضافية لا يوجد الملفات الملحقة