إعلان شركة الخزامى التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) - الهلال الإخباري

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م، بأتعاب وقدرها مبلغ (415000) اربعمائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أصول الحياة للتجارة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري ) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (السيد / خالد علي محمد الحقباني) – وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (السيد / عبدالله عبدالرحمن محمد الحقباني ) – وعضو مجلس الإدارة (السيد / مشعل ناصر عبدالرحمن الشبيب ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصاريف ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (3644) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1,258,363) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (998,321) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة الاستثمارية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري ) – ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (السيد / خالد علي محمد الحقباني) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات ) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام علما بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1201) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (25,000) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد / علي مبارك محمد الدوسري - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (11,842) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (1200) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (13,042) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد / خالد علي الحقباني - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (52,403) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (220,141) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (272,544) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / مشعل ناصر عبدالرحمن الشبيب - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (32,288) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (104,089) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد / عبدالله عبدالرحمن محمد الحقباني - والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علما بأن قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (24,278) ريال ومعاملات (مصاريف) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (5082) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (123,922) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / هشام صالح باعشن - والتي له مصلحة مباشرة فيها نظراً لكونه مدير شركة جمرة الشرق (شركة تابعة) وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (32,070) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (400,000) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريادة التميز (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / علي مبارك محمد الدوسري) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024م ومدتها عام علماً بان قيمة هذه التعاملات هي مبلغ (16,050) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة هذه التعاملات هي مبلغ (17,347,909) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (17,318,059) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية