يدعو مجلس ادارة شركة شلفا لإدارة المرافق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

2- وقت انعقاد الجمعية العامة :

20:15

3- حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت:

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

4- نموذج التوكيل : ارفاق نموذج التوكيل

5- جدول أعمال الجمعية :

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م وتحديد أتعابه

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا العالمية لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وتحويلات) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (21,894,733) ريال (مرفق)

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبد الله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وتحويلات وخدمات مشتركة) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (7,545,447) ريال (مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدفوع المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / عبد الله محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3,292) ريال (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السيد / محمد عبد الله البراهيم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبد الله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (ايجارات مقر الشركة والشركات التابعة ومدفوعات من مساهم) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4,235,594) ريال (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (58,000) ريال (مرفق)

13- التصويت على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق)

14- التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) (مرفق)

15- التصويت على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق)

16- التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير )(مرفق)