إشارة إلى إعلان شركة فاد العالمية بتاريخ 1446/11/21هـ الموافق 2025/05/19م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 1446/11/20هـ الموافق 2025/05/18م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/05/26م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2029/05/25م

يسر الشركة أن تعلن عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة في 1446/11/28هـ الموافق 2025/05/26م بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس بالإضافة إلى تشكيل لجنة المراجعة بالإضافة لتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول.

فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول ما يلي : -

1- تعيين الأستاذ / محمد عبدالرحمن محمد مؤمنه (رئيساً لمجلس الإدارة)

2- تعيين الأستاذ / أيمن طارق صالح جمال (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)

3- تعيين الأستاذ / إياد عبدالله سليمان مشاط (عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة)

4- تعيين أمين سر لمجلس الإدارة

5- تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسمائهم:

أ‌- اسم العضو المعين:

- الأستاذ / نافذ رياض محمد المرعبي – (عضو مستقل من داخل المجلس) (رئيساً للجنة)

- تاريخ بداية العضوية: 2025/05/26م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

يمتلك الأستاذ نافذ رياض المرعبي خبرة تتجاوز 25 عاما في قطاعات الصناعات الغذائية والتجزئة والاستشارات المالية. أمضى 14 عاماً في مجموعة صافولا حيث شغل عدة مناصب إدارية في المجموعة في قطاعات التجزئة والأغذية والتغليف وكان اخرها الرئيس التنفيذي للاستثمار في المجموعة. كما تقلد عدة مناصب ادارية في شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية في قطاع الاندماج والاستحواذ والرئيس التنفيذي لعمليات السعودية ودول المشرق العربي.

حاليا، يشغل عضوية مجالس ادارة لعدد من الشركات المدرجة والمساهمة المقفلة في المملكة.

ب‌- اسم العضو المعين :

- الأستاذ / عمرو أسامة كامل إبراهيم - (عضو من خارج المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية: 2025/05/26م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين:

محاسب قانوني معتمد (CPA) يمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات الطرح العام الأولي (IPO)، المالية، المحاسبة، التدقيق، إعادة الهيكلة، الشركات الناشئة، التحول المؤسسي، البيع بالتجزئة، التصنيع، السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، الاستثمار، والمشاريع الناشئة (Green Field Projects

شغل سابقًا منصب المدير المالي التنفيذي/نائب الرئيس للشؤون المالية في العديد من الشركات المرموقة مثل شركة المطاحن الحديثة، وشركة الأسمنت العربية، ومجموعة باسمح التجارية والصناعية، ومجموعة صافولا. بالإضافة إلى ذلك، كان عضوًا في مجلس الإدارة وعضوًا في لجنة المراجعة في شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية (شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمّان)، وعضوًا في لجنة المراجعة في شركة أسمنت القطرانة (شركة مساهمة خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية)

ت‌- اسم العضو المعين :

- الأستاذ / سعيد عمر سعيد باحاذق – (عضو من خارج المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية: 2025/05/26م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين:

خبير مالي ريادي، ورائد معترف به في الاستفادة من الأنظمة والمعايير الداخلية المُقارنة لدعم الشركات التجارية التي تمر بمرحلة تحول أو تُحقق أهدافها من الشركات الناشئة إلى التوسع.

يُقدم خبرةً أساسيةً في قيادة العمليات المعقدة للجان الحكومية البارزة، وخبرةً مُحنكة في بيئات التحول المؤسسي المُعقدة، وإعادة هيكلة الفرق، وتحديد أطر الحوكمة، وتسخير كفاءات سير العمل، وتحديد الأولويات الرائدة لضمان مسارٍ نحو عمليات مستدامة ومربحة. لديه القدرة على تطبيق مهارات القيادة والإدارة والمحاسبة في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية. يُجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

6- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول واسمائهم كالتالي :

أ‌- الأستاذ / محمد عبدالرحمن محمد مؤمنه – (رئيساً لمجلس الإدارة)

ب‌- الأستاذ / محمود محمد نعسو – (مدير إدارة الخدمات المساندة)