تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته.

البند الثاني:

تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.

البند الثالث:

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشتها.

البند الرابع:

الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة (الخراشي وشركاه – مزارز) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2025 م والربع الأول من العام 2026 م وتحديد اتعابه بمبلغ وقدره 345,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

البند الخامس:

الموافقة على صرف مبلغ 300,000 ريال لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

البند السادس:

الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ: ناصر محمد بن عمران والأستاذ: عبد الرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في عام 2024 م قد بلغت (1,188,000) ريال بدون شروط تفضيلية (مرفق).

البند السابع:

الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 2025/09/17 م وتنتهي في 2029/09/16 م من بين المرشحين ولمدة أربع سنوات، حيث تم انتخاب السادة التالي اسماءهم:

1- الأستاذ/ محمد عمران العمران

2- الأستاذ/ ناصر محمد ناصر بن عمران

3- الأستاذ/ عبد الرحمن محمد ناصر بن عمران

4- الأستاذ/ احمد عبد الله عبد العزيز الفهيد

5- الأستاذ/ سعود عبد العزيز الفليج

البند الثامن:

الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.