الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس).

الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر(عضو مجلس الإدارة).

الأستاذ/ صلاح بن محمد الجبر(عضو مجلس الإدارة).

الأستاذة/ شمس بنت عبدالهادي القحطاني (عضو مجلس الإدارة).

الأستاذة/ ضحى بنت عبدالهادي القحطاني (عضو مجلس الإدارة).

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

4. الموافقة على صرف مبلغ (346.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2024م.

6. الموافقة على تعيين شركة "بي او دي شركة د.محمد العمري و شركاة" كمراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2025م والنصف الأول من العام المالي 2026م وتحديد اتعابه بمبلغ وقدرة 250.000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بإجمالي مبلغ قدره 4,000,000 ريال سعودي، وذلك بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.